新法规定:帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱,没收!罚款!拘留!

最近,我国发布了反电信网络诈骗法,第25条对为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为进行了禁止性规定,其中就包括了帮助他人通过虚拟货币交易洗钱这个行为。

第二十五条 任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:
(一)出售、提供个人信息;
(二)帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱;
(三)其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。

熟悉虚拟货币交易特性的朋友都知道,虚拟货币交易是有一定匿名性的,很难通过虚拟货币地址直接找到现实中对应的个人。

基于这种特征,很多电信诈骗活动通过虚拟货币交易进行洗钱。他们往往会在网上发布需求,寻找不明真相的人协助将黑钱洗白,并给予一定报酬。而一些不明真相的人看到这种简单赚钱的方式,也非常乐于参与。

然而,这种方式已经被反电信网络诈骗法明确违法了。如果从事这项行为,继续通过这种简单的方式赚钱,便会受到法律的制裁。

那么,继续从事这种行为会有什么法律后果呢?

根据反电信网络诈骗法第42条,违反该规定面临以下三种法律后果:

1.没收违法所得

2.罚款。

从事相关行为的,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款(没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款);

3.拘留。

从事相关行为情节严重的,由公安机关并处十五日以下拘留。

另外,董律师提醒一点,上述只适用不知道对接人涉嫌刑事犯罪的情况,如果帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱的时候知道他人涉嫌刑事犯罪,那你也涉嫌帮信罪等刑事犯罪了,司法实务中已经产生了大量相关案例。

因此,千万不要随便帮别人做虚拟货币交易了,遇到别人找你帮忙洗钱的情况,不知情会面临罚款拘留,知情涉嫌刑事犯罪。得不偿失。

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